澳门新葡萄京网站大全:青岛港大宗商品骗贷迷局:问题在哪里?

本文摘要:据第一财经日报7月18日报道,青岛港发布的大宗商品融资欺诈从5月末开始,之后7月中旬,影响范围增加。

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据第一财经日报7月18日报道,青岛港发布的大宗商品融资欺诈从5月末开始,之后7月中旬,影响范围增加。调查后,已经受到影响的银行驳回了诉讼。

但是,欺诈事件本身还不清楚。从青岛港国际股份有限公司附近的粮食中央控制室3楼看,所在的大港港区还很紧迫。在挤压的表象下,大宗商品融资欺诈事件仍在烘烤。前几天,《第一财经日报》记者在青岛港进行了现场调查,看到港口管辖下的各港区被迫运行,表面上没有异状。

与此同时,青岛当地流传着各种关于大宗商品欺诈金额的版本。由于官方侦察还没有结束,所以很多传闻证实。青岛港6月6日在港口交易所发售前夕,青岛港有消息称与大宗商品贸易商反复抵押贷款有关。从公开发表的报道来看,主要是德国,资源管辖的德诚矿业以反复抵押贷款的嫌疑,货物是保管在青岛港的大宗商品。

青岛港国际株式会社社长焦广军对《第一财经日报》记者说,欺诈事件最初是在青岛港方面发现的,公司从5月24日开始发现多家公司对同一代理公司在香港代理的货物进行了明确的比较,在香港发现了多个当铺的问题,5月26日向公安机关报案。这家公司是德所以是管辖下专门从事仓库的鸿道公司,通过反复开设仓库单向同属德正资源的公司融资。

随后德正资源帮助调研。德正系在大宗商品贸易中规模巨大,引起了外界的想象。据媒体报道,德正的一部分货物已经被禁止无效。

本报记者在现场看到,从表面看,货物通常用货船和品种写铭牌,但货主无法区分。青岛当地涉及大宗商品欺诈的银行相关人员对记者说,广泛的情况是民营企业不能广泛融资,前期以贸易创业的公司近年来转入房地产等领域,遇到经济上涨,无法应对,想办法提供银行贷款。

据公开报道,涉及国内外许多银行,上周南非标准银行对大宗商品抵押贷款以欺诈嫌疑采取法律行动。上述青岛银行相关人员回应,利用货物反复抵押贷款,主要是贸易商和银行,本质上与港口没什么关系。尽管如此,青岛港是一个综合性的大港,在铁矿石、大宗商品等领域居于国内港口的前列,所以不会有一发而动全身的影响。

骗贷的盖子大揭秘。渣打银行已在香港地区开始对德正的诉讼,向德诚矿业所有者陈基鸿赔偿3600万美元。

其他银行以前估计不采取法律措施,欺诈的全貌不会逐渐明确。但是,现在的新闻显示,这次欺诈事件主要与德正资源旗下的公司有关,其他公司还没有继续。焦广军拒绝接受本报记者采访时,本次大宗商品以欺诈嫌疑有3个品种,主要是铝锭、电解铜、氧化铝,港口只有品种商品比例低,涉及范围为数十万吨。

但是,其他新闻渠道对记者说,重复抵押贷款最初是由相关银行发现的,在银行系统中蔓延开来。这种欺诈手法在放宽贷款的情况下,承认不仅仅是一家公司。如果有错误,相关商品的规模也会大幅度减少。目前,欺诈事件已由当地公安局调查,银行对外也不明确相关贷款金额。

据当地银行地银行收到通报也没有公开贷款金额的数据,正式验证的消息称,与贷款有关的金额极大,有可能超过百亿。但是,目前整体上青岛港业务没有受到影响。

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